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国务院发文健全“三反”法律和监管体系
2017-09-14
摘要:13日从中国政府网获悉,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(下称《意见》)日前正式发布。以加强异常交易监测为切入点,综合运用外汇交易监测、跨境人民币交易监测和反洗钱资金交易监测等信息,及时发现跨境洗钱和恐怖融资风险。

关键字:三反,监管体制,融资风险

 

作者: 张莫 来源: 《经济参考报》2017年09月14日

责任编辑: 李静


 
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